Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): - внеочередное;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): - заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. дата, проведения собрания: 03.05.2023 г.;
2.3.2. место проведения собрания: - не применимо
2.3.3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;
2.3.4. время проведения собрания: – не применимо;
2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) - не применимо;
2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 02.05.2023 г. (включительно);
2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 09.04.2023 г;
2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 13.04.2023 года по 03.05.2023 года по адресу: республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. Дополнительно на сайте Общества: http://www.deskemz.ru;
2.9 вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994;
2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ» принято на заседании Совета директоров, которое состоялось 28.03.2023г. протокол № 16, дата составления 30.03.2023;
2.11 наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: - решение о понуждении эмитента провести внеочередное Общее собрание акционеров судом не выносилось.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 30.03.2023г.